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　　m6米乐app本公司及董事会美满成员保障消息披露的实质确实、确实、无缺，没有乌有记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次集会于2022年12月1日上午10:00正在公司集会室以现场和通信形式召开。本次集会已于2022年11月28日通过邮件、电话或专人投递的形式报告美满董事、监事、高级执掌职员。本次集会由董事长郭清海先生创议召开，集会应参与董事5名，现实出席董事5名，独立董事陈汉佳、宋幼保以通信形式表决，董事会秘书和高级执掌职员列席集会。本次集会的凑集、召开形式和次第契合《中华百姓共和国公国法》等国法法例及《公司章程》的相合轨则。

　　为进一步完美公国法人管束布局，修树与健康公司长效鞭策抑造机造，吸引与留住骨干职员，饱满调动公司焦点团队的主动性与创造性，有用地擢升团队固结力和企业焦点逐鹿力，有用地将公司、股东和焦点团队三方优点联合正在一道，使各方联合合切公司的悠远成长，确保公司成长策略和筹划方向的竣工。公司正在饱满保险股东优点的条件下，遵照收益与功勋对等规定，依据《公国法》《证券法》《上市公司股权鞭策执掌想法》等相合国法法例、样板性文献以及《公司章程》的轨则，同意了《广东蒙泰高新纤维股份有限公司2022年范围性股票鞭策策划（草案）》及其摘要。

　　详细实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司2022年范围性股票鞭策策划（草案）》及其摘要。

　　为了保障2022年范围性股票鞭策策划的成功执行，现依据《公国法》《证券法》《执掌想法》等相合国法、法例和样板性文献以及《公司章程》《2022年范围性股票鞭策策划（草案）》的轨则，并联合公司的现实情状，特同意《2022年范围性股票鞭策策划执行审核执掌想法》。

　　详细实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司2022年范围性股票鞭策策划执行审核执掌想法》。

　　为了详细执行公司2022年范围性股票鞭策策划（以下简称“范围性股票鞭策策划”或“鞭策策划”），公司董事会提请股东大会授权董事会操持以下公司范围性股票鞭策策划的相合事项：

　　（2）授权董事会正在公司展示血本公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，遵照范围性股票鞭策策划轨则的技巧对范围性股票数目及所涉及的标的股票数目举办相应的调动；

　　（3）授权董事会正在公司展示血本公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，遵照范围性股票鞭策策划轨则的技巧对范围性股票授予价值举办相应的调动；

　　（4）授权董事会正在鞭策对象契合前提时向鞭策对象授予范围性股票并操持授予范围性股票所必要的通盘事宜，席卷与鞭策对象缔结《范围性股票授予赞同书》；

　　（5）授权董事会肯定鞭策对象获授的范围性股票是否可能归属，对鞭策对象的归属资历、归属数目举办审查确认，并允诺董事会将该项权益授予薪酬和审核委员会行使；

　　（6）授权董事会操持鞭策对象范围性股票归属的通盘事宜，席卷但不限于向深圳证券营业所提出归属申请、向备案结算公司申请操持相合备案结算交易、修正公司章程、操持公司注册血本的更改备案；

　　（7）授权董事会依据公司范围性股票鞭策策划的轨则操持鞭策策划的更改、终止等相干事宜，席卷但不限于破除鞭策对象的归属资历，对鞭策对象尚未归属的范围性股票破除作废惩罚；

　　（8）授权董事会对公司范围性股票鞭策策划举办执掌和调动，正在与本次鞭策策划的条件一概的条件下，不按期同意或修正该策划的执掌和执行轨则。但借使国法、法例或相干羁系机构请求该等修正需取得股东大会或/和相干羁系机构的核准，则董事会的该等修正务必取得相应的核准；

　　（9）授权董事会执行范围性股票鞭策策划所需的其他须要事宜，但相合文献明晰轨则需由股东大会行使的权益除表。

　　2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权鞭策策划向相合当局部分、羁系机构操持审批、备案、存案、准许、允诺等手续；缔结、推广、修正、已毕向相合当局部分、羁系机构、结构、局部提交的文献；修正《公司章程》、操持公司注册血本的更改备案；以及做出其以为与本次鞭策策划相合的务必、妥帖或符合的悉数举动。

　　3、提请股东大会为本次鞭策策划的执行，授权董事会委任收款银行、管帐师、讼师、证券公司等中介机构。

　　上述授权事项，除国法、行政法例、规章、样板性文献、本次鞭策策划或《公司章程》有明晰轨则需由董事会决议通过的事项表，其他事项可由董事长或其授予的妥当人士代表董事会直接行使。

　　（四）审议通过《合于运用召募资金置换已预先参加募投项目及付出刊行用度的自筹资金的议案》

　　允诺公司运用召募资金百姓币26,795,505.68元置换已预先参加募投项方针自筹资金，运用召募资金百姓币1,730,784.02元置换已付出刊行用度的自筹资金。

　　公司本次拟置换预先参加资金为自筹资金，召募资金置换的时刻距召募资金到账时刻未赶上6个月。本次资金置换举动契合国法、法例的轨则，未与召募资金投资项方针执行策划相抵触，不影响召募资金投资项方针平常举办，也不存正在变相改良召募资金投向和损害股东优点的景况。

　　独立董事对该事项公告了明晰的独立看法，管帐师出具了相干鉴证告诉，保荐机构公告了核查看法。详细实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《合于运用召募资金置换已预先参加募投项目及付出刊行用度的自筹资金的通告》。

　　允诺公司依据本次向不特定对象刊行可转换债券召募仿单中披露的召募资金用处，将用于“增加滚动资金”项目对应的金额9,000.00万元从召募资金羁系账户转入公司平常账户，用于增加与主交易务相干的营运资金以及归还银还贷款。

　　独立董事对该事项公告了明晰的独立看法，详细实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《合于运用召募资金增加滚动资金的通告》。

　　（六）审议通过《合于调动闲置召募资金及闲置自有资金举办现金执掌额度和刻期的议案》

　　允诺公司（含子公司）正在保障闲居筹划性资金需求以及资金安适的条件下，将原不赶上百姓币2亿元（含本数）的闲置召募资金和不赶上2亿元（含本数）的自有资金举办现金执掌，调动为:运用总额度不赶上百姓币6.50亿元短暂闲置召募资金及闲置自有资金举办现金执掌，此中运用短暂闲置初度公然垦行股票召募资金现金执掌额度不赶上百姓币1.60亿元，运用短暂闲置向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金现金执掌额度不赶上百姓币1.90亿元，运用闲置自有资金现金执掌额度不赶上百姓币3.00亿元。将原刻期有用期自2022年第二次且自股东大会审议通过之日起12个月内，正在前述额度和刻期限造内，可轮回滚动运用，调动为：有用期自2022年第三次且自股东大会审议通过之日起12个月内，正在前述额度和刻期限造内，可轮回滚动运用。

　　独立董事对该事项公告了明晰的独立看法，保荐机构公告了核查看法，详细实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《合于调动闲置召募资金及自有资金现金执掌额度和刻期的通告》。

　　公司拟于2022年12月19日选用现场投票与汇集投票相联合的形式召开2022年第三次且自股东大会。

　　详细实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《合于召开2022年第三次且自股东大会的报告》。

　　本公司及监事会美满成员保障消息披露的实质确实、确实、无缺，没有乌有记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次集会于2022年12月1日正在公司集会室召开。本次集会已于2022年11月28日通过专人投递的形式报告美满监事和高级执掌职员。本次集会由监事会主席万幼燕密斯创议召开和主办，集会应参与监事3名，实到监事3名。本次集会的凑集、召开形式和次第契合《公国法》等国法法例及《公司章程》的相合轨则。

　　监事会以为：公司《2022年范围性股票鞭策策划（草案）》及其摘要的实质契合《公国法》《证券法》《上市公司股权鞭策执掌想法》等相干国法、法例和样板性文献的轨则；审议鞭策策划的次第和决定合法、有用；执行鞭策策划可以有用调动执掌团队和焦点技能职员主动性，有利于公司的接续成长，不存正在损害公司及美满股东优点的景况。

　　详细实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司2022年范围性股票鞭策策划（草案）》及其摘要。

　　监事会以为：公司《2022年范围性股票鞭策策划执行审核执掌想法》契合相干国法、法例的轨则以及公司的现实情状，能保障公司2022年范围性股票鞭策策划的成功执行，修树股东与公司执掌职员及首要骨干职员之间的优点共享与抑造机造，不会损害公司及美满股东的优点。

　　详细实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司2022年范围性股票鞭策策划执行审核执掌想法》。

　　对2022年范围性股票鞭策策划初度授予鞭策对象名单举办发端核查后，监事会以为：列入公司本次范围性股票鞭策策划的鞭策对象名单的职员具备《公国法》《证券法》等国法、法例和样板性文献及《公司章程》轨则的任职资历，不存正在比来12个月内被证券营业所、中国证监会及其派出机构认定为欠妥当人选的景况；不存正在比来12个月内因宏大违法违规举动被中国证监会及其派出机构行政处理或者选用市集禁入步骤的景况；不存正在拥有《公国法》轨则的不得掌管公司董事、高级执掌职员景况的景况；不存正在依据国法法例轨则不得列入上市公司股权鞭策的景况，契合《上市公司股权鞭策执掌想法》、《深圳证券营业所创业板上市法规》等国法法例轨则的鞭策对象前提，契合公司《2022年范围性股票鞭策策划（草案）》及其摘要轨则的鞭策对象限造，其行动公司本次范围性股票鞭策策划鞭策对象的主体资历合法、有用。

　　公司将正在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，正在公司内部公示鞭策对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权鞭策策划前5日披露对鞭策对象名单的审核看法及其公示情状的诠释。

　　（四）审议通過《合于運用召募資金置換已預先參加募投項目及付出刊行用度的自籌資金的議案》

　　監事會以爲：該事項契合《深圳證券營業所上市公司自律羁系指引第2號—創業板上市公司樣板運作》《上市公司羁系指引第2號—上市公司召募資金執掌和運用的羁系請求（2022年修訂）》及公司章程等相幹軌則，不存正在改良或變相改良召募資金投向和損害股東優點的景況，允諾公司運用召募資金置換預先參加募投項目和已付出刊行用度的自籌資金。

　　詳細實質詳見公司同日正在巨潮資訊網（）披露的《合于運用召募資金置換已預先參加募投項目及付出刊行用度的自籌資金的通告》。

　　公司依據本次向不特定對象刊行可轉換債券召募仿單中披露的召募資金用處，將用于“增加滾動資金”項目對應的金額9,000.00萬元從召募資金羁系賬戶轉入公司平常賬戶，用于增加與主交易務相幹的營運資金以及歸還銀還貸款。

　　監事會以爲：公司本次運用召募資金增加滾動資金的審批次第合法合規，不存正在變相改良召募資金用處以及損害公司及股東優點的景況。綜上，監事會允諾本次公司運用召募資金增加滾動資金的事項。

　　詳細實質詳見公司同日正在巨潮資訊網（）披露的《合于運用召募資金增加滾動資金的通告》。

　　（六）審議通過《合于調動閑置召募資金及閑置自有資金舉辦現金執掌額度和刻期的議案》

　　監事會以爲，公司及子公司調動閑置召募資金及自有資金現金執掌額度和刻期的事項不會對公司籌劃行徑變成倒黴影響，可以更好的竣工公司現金的保值增值，不存正在損害公司及美滿股東優點的景況。本議案的實質和決定次第契合《上市公司羁系指引第2號——上市公司召募資金執掌和運用的羁系請求（2022年修訂）》《深圳證券營業所上市公司自律羁系指引第2號——創業板上市公司樣板運作》等相合樣板性文獻的請求。允諾公司（含子公司）運用總額度不趕上百姓幣6.50億元短暫閑置召募資金及閑置自有資金舉辦現金執掌，此中運用短暫閑置初度公然墾行股票召募資金現金執掌額度不趕上百姓幣1.60億元，運用短暫閑置向不特定對象刊行可轉換公司債券召募資金現金執掌額度不趕上百姓幣1.90億元，運用閑置自有資金現金執掌額度不趕上百姓幣3.00億元，用于投資保本型理家産物、布局性存款和大額存單以及其他低危險、保本型投資産物等安適性高、知足保本請求、産物刊行主體可以供給保本准許且滾動性好、不影響召募資金投資策劃平常舉辦的産物，並正在上述額度內滾動運用。

　　詳細實質詳見公司同日正在巨潮資訊網（）披露的《合于調動閑置召募資金及自有資金現金執掌額度和刻期的通告》。

　　獨立董事宋幼保先生保障本公司供給的消息實質確實、確實、無缺，沒有烏有記錄、誤導性陳述或宏大脫漏。

　　本公司及董事會美滿成員保障消息披露的實質確實、確實、無缺，沒有烏有記錄、誤導性陳述或宏大脫漏。

　　1、本次搜集委托投票權爲依法公然搜集，搜集人宋幼保先生契合《中華百姓共和國證券法》第九十條、《上市公司股東大會法規》第三十一條、《公然搜集上市公司股東權益執掌暫行軌則》第三條軌則的搜集前提；

　　依據中國證券監視執掌委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司股權鞭策執掌想法》（以下簡稱“《執掌想法》”）的相合軌則，並遵照廣東蒙泰高新纖維股份有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨立董事的委托，獨立董事宋幼保先生行動搜集人就公司2022年第三次且自股東大會審議的2022年範圍性股票鞭策策劃（以下簡稱“鞭策策劃”）相幹議案向公司美滿股東搜集投票權。

　　中國證監會、深圳證券營業所及其他當局部分未對《獨立董事公然搜集委托投票權告訴書》（以下簡稱“本告訴書”）所述實質確實性、確實性和無缺性公告任何看法，對本告訴書的實質不負有任何職守，任何與之相反的聲明均屬烏有不實陳述。

　　自己宋幼保行動搜集人，保障本告訴書不存正在烏有記錄、誤導性陳述或宏大脫漏，並對其確實性、確實性、無缺性負擔國法職守，保障不會使用本次搜集投票權從事秘聞營業、把握市集等證券棍騙舉動。

　　本次搜集投票權作爲以無償形式舉辦，本告訴書正在中國證監會創業板指定的消息披露媒體上公告，未有專斷覺布消息的舉動。本次搜集作爲全體基于上市公司獨立董事職責，所發表消息未有烏有、誤導性陳述或宏大脫漏。

　　搜集人本次搜集投票權已得回公司其他獨立董事允諾，本告訴書的實施不會違反國法、法例及公司章程或內部軌造中的任何條件或與之爆發沖突。

　　由搜集人針對2022年第三次且自股東大會審議的以下議案向公司美滿股東公然搜集委托投票權：

　　合于本次股東大會召開的周密情狀，詳見公司同日正在中國證監會指定消息披露網站巨潮資訊網（）發表的《合于召開2022年第三次且自股東大會的報告》（通告編號：2022-072）。

　　男，中國國籍，1974年12月出生，無境表久遠居留權。1997年7月至2000年6月，任開封刻板廠工藝部幫理工程師。2000年9月至2003年7月，正在重慶大學固體力學專業攻讀碩士。2003年8月至2004年7月，任重慶大學經濟與工商執掌學院管帳系推敲幫理。2004年9月至2007年12月，正在重慶大學技能經濟及執掌專業攻讀博士。2008年1月至2011年8月，任汕頭大學商學院管帳學專業先生。2011年8月至2014年7月，任汕頭大學商學院管帳學專業主任、先生。2014年7月至2018年4月，任汕頭大學商學院管帳與財政系副院長、先生。2018年4月至今，任汕頭大學商學院管帳與財政系先生。2020年6月至今，任廣東蒙泰高新纖維股份有限公司獨立董事。2020年9月至今，任廣東越群生物科技股份有限公司獨立董事。2021年4月，任廣東彙群中藥飲片股份有限公司獨立董事。2021年9月至今，任汕頭第一城開墾有限公司推廣董事兼法定代表人。2022年1月至今，任康澤藥業股份有限公司獨立董事。2022年5月至今，任晟琪科技獨立董事。

　　（二）搜集人目前未因證券違法舉動受隨地罰，未涉及與經濟牽連相合的宏大民事訴訟或仲裁。

　　（三）搜集人與其首要直系支屬未就公司股權相合事項竣工任何贊同或調動；其行動公司獨立董事，與公司董事、高級執掌職員、首要股東及其幹系人之間以及與本次搜集事項之間不存正在任何利害合聯。

　　搜集人行動公司獨立董事，出席了公司于2022年12月1日召開的第二屆董事會第二十六次集會，而且對《合于公司

　　六、搜集計劃搜集人根據我國現行國法、行政法例和樣板性文獻以及公司章程的軌則同意了本次搜集投票權計劃，其詳細實質如下：

　　（一）搜集對象：截至2022年12月12日營業了局後，正在中國證券備案結算有限職守公司深圳分公司備案正在冊並操持了出席集會備案手續的公司股東。

　　（三）搜集形式：采用公然形式正在巨潮資訊網（）上發表通告舉辦委托投票權搜集作爲。

　　1.按本告訴附件確定的式樣和實質逐項填寫獨立董事搜集投票權授權委托書（以下簡稱“授權委托書”）。

　　2.向搜集人委托的公司證券投資部提交自己締結的授權委托書及其他相幹文獻；本次搜集委托投票權由公司證券投資部簽收授權委托書及其他相幹文獻：

　　（1）委托投票股東爲法人股東的，其應提交交易牌照複印件、法人代表證實書原件、授權委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條軌則供給的悉數文獻應由法人代表逐頁簽名並加蓋股東單元公章；

　　（2）委托投票股東爲局部股東的，其應提交自己身份證複印件、授權委托書原件、股東賬戶卡；

　　（3）授權委托書爲股東授權他人締結的，該授權委托書該當經公證圈套公證，並將公證書連同授權委托書原件一並提交；由股東自己或股東單元法人代表締結的授權委托書不需求公證。

　　3.委托投票股東按上述第2點請求備妥相幹文獻後，應正在搜集時刻內將授權委托書及相幹文獻選用專人投遞或挂號信函或特速專遞形式並按本告訴書指定所在投遞；選用挂號信或特速專遞形式的，收到時刻以公司證券工作部收到時刻爲准。

　　請將提交的通盤文獻予以安妥密封，解釋委托投票股東的合聯電話和合聯人，並正在明顯場所標明“獨立董事搜集投票權授權委托書”。

　　（五）委托投票股東提交文獻投遞後，由公司邀請的訟師工作所見證訟師將對法人股東或局部股東提交的前述所列示的文獻舉辦審核。經審核通盤知足以下前提的授權委托將被確以爲有用：

　　3、股東已按本告訴書附件軌則式樣填寫並締結授權委托書，且授權實質明晰，提交相幹文獻無缺、有用；

　　（六）股東將其對搜集事項投票權反複授權委托給搜集人，但其授權實質不相像的，股東最終一次締結的授權委托書爲有用，無法決斷締結時刻的，以最終收到的授權委托書爲有用。

　　（七）股東將搜集事項投票權授權委托給搜集人後，股東可能親身或委托代辦人出席集會。

　　1、股東將搜集事項投票權授權委托給搜集人後，正在現場集會備案時刻截止之前以書面形式昭示撤除對搜集人的授權委托，則搜集人將認定其對搜集人的授權委托自願失效；

　　2、股東將搜集事項投票權授權委托給搜集人以表的其他人備案並出席集會，且正在現場集會備案時刻截止之前以書面形式昭示撤除對搜集人的授權委托的，則搜集人將認定其對搜集人的授權委托自願失效；

　　3、股東應正在提交的授權委托書中明晰其對搜集事項的投票指示，並正在允諾、阻難、棄權當選其一項，采選一項以上或未采選的，則搜集人將認定其授權委托無效。

　　自己/本公司行動委托人確認，正在締結本授權委托書前已鄭重閱讀了搜集人工本次搜集投票權修造並通告的《廣東蒙泰高新纖維股份有限公司獨立董事公然搜集委托投票權告訴書》全文、《合于召開2022年第三次且自股東大會的報告》及其他相幹文獻，對本次搜集投票權等相幹情狀已充昭著晰。

　　正在現場集會報到備案之前，自己/本公司有權隨時按獨立董事搜集投票權告訴書確定的次第撤回本授權委托書項下對搜集人的授權委托，或對本授權委托書實質舉辦修正。

　　自己/本公司行動授權委托人，茲授權委托廣東蒙泰高新纖維股份有限公司獨立董事宋幼保行動自己/本公司的代辦人出席廣東蒙泰高新纖維股份有限公司2022年第三次且自股東大會，並按本授權委托書指示對以下集會審議事項行使投票權。

　　注：此授權委托書表決符號爲“√”，請依據授權委托人的自己看法，對上述審議項采選幫幫、阻難或棄權並正在相應表格內打勾，三者中只可選其一，采選一項以上或未采選的，則視爲授權委托人對審議事項投棄權票。

　　本公司及董事會美滿成員保障消息披露的實質確實、確實、無缺，沒有烏有記錄、誤導性陳述或宏大脫漏。

　　廣東蒙泰高新纖維股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月1日召開的第二屆董事會第二十六次集會和第二屆監事會第十八次集會，判袂審議通過了《合于運用召募資金置換已預先參加募投項目及付出刊行用度的自籌資金的議案》。允諾公司運用召募資金百姓幣26,795,505.68元置換已預先參加募投項方針自籌資金，運用召募資金百姓幣1,730,784.02元置換已付出刊行用度的自籌資金，現就相幹事項通告如下：

　　依據中國證券監視執掌委員會《合于允諾廣東蒙泰高新纖維股份有限公司向不特定對象刊行可轉換公司債券注冊的批複》（證監許可〔2022〕1906號），廣東蒙泰高新纖維股份有限公司向不特定對象刊行可轉換公司債券3,000,000張，每張面值爲百姓幣100元，召募資金總額爲百姓幣300,000,000.00元，扣除與本次刊行相合的用度（不含增值稅）合計百姓幣4,560,972.70元，現實召募資金淨額爲百姓幣295,439,027.30元，上述召募資金到位情狀仍然大華管帳師工作所（卓殊平時合股）驗證，並于2022年11月9日出具“大華驗字[2022]000808號”《驗證告訴》。

　　依據《廣東蒙泰高新纖維股份有限公司創業板向不特定對象刊行可轉換債券召募仿單》，公司向不特定對象刊行可轉換債券召募資金扣除刊行用度後，將投資于以下項目：

　　爲保障召募資金投資項目成功執行，公司依據現實情狀以自籌資金對召募資金投資項目舉辦了前期參加。大華管帳師工作所（卓殊平時合股）已對公司截至2022年11月18日以自籌資金預先參加召募資金投資項目及付出刊行用度的情狀舉辦了專項審核，出具了大華核字[2022]0014425號《廣東蒙泰高新纖維股份有限公司以自籌資金預先參加召募資金投資項目及付出刊行用度的鑒證告訴》。

　　截至2022年11月18日，公司以自籌資金預先參加召募資金投資項方針現實投資額及擬置換的金額如下：

　　本次召募資金各項刊行用度共計百姓幣4,560,972.70元（不含增值稅），截至2022年11月18日止，公司已用自籌資金付出刊行用度百姓幣1,730,784.02元（不含增值稅），詳細情狀如下：

　　截至2022年11月18日止，自籌資金預先參加召募資金項目26,795,505.68元，自籌資金預先付出刊行用度（不含增值稅）1,730,784.02元，擬置換的金額合計28,526,289.70元。

　　依據公司《向不特定對象刊行可轉換公司債券預案》，“本次刊行召募資金到位之前，公司將依據項目進度的現實情狀以自有資金或其它形式籌集的資金先行參加，並正在召募資金到位之後予以置換”。公司將正在本次刊行可轉換公司債券召募資金轉入公司正在相幹貿易銀行開設的召募資金專項賬戶後操持相幹置換手續。

　　公司本次擬置換預先參加資金爲自籌資金，召募資金置換的時刻距召募資金到賬時刻未趕上6個月。本次資金置換舉動契合國法、法例的軌則，未與召募資金投資項方針執行策劃相抵觸，不影響召募資金投資項方針平常舉辦，也不存正在變相改良召募資金投向和損害股東優點的景況。

　　2022年12月1日，公司召開第二屆董事會第二十六次集會，審議通過了《合于運用召募資金置換已預先參加募投項目及付出刊行用度的自籌資金的議案》，允諾公司以召募資金置換已預先參加募投項目和已付出刊行用度的自籌資金。

　　2022年12月1日，公司召開第二屆監事會第十八次集會，審議通過了《合于運用召募資金置換已預先參加募投項目及付出刊行用度的自籌資金的議案》，監事會以爲：該事項契合《深圳證券營業所上市公司自律羁系指引第2號—創業板上市公司樣板運作》《上市公司羁系指引第2號—上市公司召募資金執掌和運用的羁系請求（2022年修訂）》及公司章程等相幹軌則，不存正在改良或變相改良召募資金投向和損害股東優點的景況，允諾公司運用召募資金置換預先參加募投項目和已付出刊行用度的自籌資金。

　　公司獨立董事就本次公司《合于運用召募資金置換已預先參加募投項目及付出刊行用度的自籌資金的議案》舉辦了核閱，公告了獨立看法，獨立董事以爲：本次置換與刊行申請文獻中的實質一概，未與召募資金投資項方針執行策劃相抵觸，不影響召募資金投資項方針平常舉辦，也不存正在變相改良召募資金用處和損害股東優點的景況。本次召募資金置換時刻間隔召募資金到賬時刻不趕上六個月，契合《深圳證券營業所上市公司自律羁系指引第2號—創業板上市公司樣板運作》《上市公司羁系指引第2號—上市公司召募資金執掌和運用的羁系請求（2022年修訂）》及公司章程等相幹軌則。因而，獨立董事一概允諾公司運用召募資金置換自籌資金預先參加募投項目和已付出刊行用度。

　　經核查，保薦機構以爲，公司本次運用召募資金置換已預先參加募投項目及已付出刊行用度的自籌資金的事項仍然公司董事會、監事會審議通過，獨立董事公告了明晰允諾的獨立看法，大華管帳師工作所（卓殊平時合股）舉辦了專項審核並出具了鑒證告訴，相幹事項仍然實施了須要的決定次第，契合《深圳證券營業所創業板股票上市法規》、《上市公司自律羁系指引第2號——創業板上市公司樣板運作》及《上市公司羁系指引第2號——上市公司召募資金執掌和運用的羁系請求（2022年修訂）》等相幹國法、法例和樣板性文獻的軌則。保薦機構對公司本次運用召募資金置換已預先參加募投項目及已付出刊行用度的自籌資金無貳言。

　　大華管帳師工作所（卓殊平時合股）對相幹情狀舉辦了專項審核，並出具了大華核字[2022]0014425號《廣東蒙泰高新纖維股份有限公司以自籌資金預先參加召募資金投資項目及付出刊行用度的鑒證告訴》，以爲公司執掌層編造的專項诠釋契合《上市公司羁系指引第2號一上市公司召募資金執掌和運用的羁系請求（2022年修訂）》及《深圳證券營業所上市公司自律羁系指引第2號—創業板上市公司樣板運作》的軌則，正在悉數宏大方面如實反應了公司截至2022年11月18日止以自籌資金預先參加召募資金投資項目及付出刊行用度的現實情狀。

　　4、國金證券股份有限公司合于廣東蒙泰高新纖維股份有限公司運用可轉換公司債券召募資金置換已預先參加募投項目及已付出刊行用度的自籌資金的核查看法；

　　5、大華管帳師工作所（卓殊平時合股）出具的《廣東蒙泰高新纖維股份有限公司以自籌資金預先參加召募資金投資項目及付出刊行用度的鑒證告訴》。

　　本公司及董事會美滿成員保障消息披露的實質確實、確實、無缺，沒有烏有記錄、誤導性陳述或宏大脫漏。

　　廣東蒙泰高新纖維股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月1日召開的第二屆董事會第二十六次集會、第二屆監事會第十八次集會，判袂審議通過了《合于運用召募資金增加滾動資金的議案》，允諾將本次召募資金用于“增加滾動資金和歸還銀行貸款”項目對應的金額9,000.00萬元從召募資金羁系賬戶轉入公司平常賬戶。現將詳細情狀通告如下：

　　依據中國證券監視執掌委員會《合于允諾廣東蒙泰高新纖維股份有限公司向不特定對象刊行可轉換公司債券注冊的批複》（證監許可〔2022〕1906號），公司向不特定對象刊行可轉換公司債券3,000,000張，每張面值爲百姓幣100元，召募資金總額爲百姓幣300,000,000.00元，扣除與本次刊行相合的用度（不含增值稅）合計百姓幣4,560,972.70元，現實召募資金淨額爲百姓幣295,439,027.30元，上述召募資金到位情狀仍然大華管帳師工作所（卓殊平時合股）驗證，並于2022年11月9日出具“大華驗字[2022]000808號”《驗證告訴》。

　　公司已將召募資金存放于爲本次刊行開立的召募資金專項賬戶，並由公司與保薦機構、存放召募資金的貿易銀行簽署了《召募資金三方羁系贊同》，對召募資金的存放和運用舉辦專戶執掌。

　　依據《廣東蒙泰高新纖維股份有限公司創業板向不特定對象刊行可轉換債券召募仿單》中披露，公司向不特定對象刊行可轉換債券召募資金扣除刊行用度後，將投資于以下項目：

　　爲樣板公司召募資金執掌，珍愛投資者權柄，依據中國證監會《上市公司羁系指引第2號——上市公司召募資金執掌和運用的羁系請求（2022年修訂）》《深圳證券營業所創業板股票上市法規》《深圳證券營業所上市公司自律羁系指引第2號——創業板上市公司樣板運作》及公司《召募資金執掌軌造》等相合軌則，公司對召募資金實行專戶存儲與鸠合執掌，召募資金專項賬戶情狀如下：

　　備注：公司本次召募資金淨額爲百姓幣295,439,027.30元，與上表中合計金額的差額首要系尚未扣除的刊行用度（不含稅）。

　　公司正在興業銀行股份有限公司汕頭分行開立了召募資金專戶存放“增加滾動資金和歸還銀行貸款”的召募資金。公司因臨盆籌劃需求，擬將召募資金專戶中對應的9,000.00萬元通盤轉入公司平常賬戶，用于增加與主交易務相幹的滾動資金以及歸還銀行貸款。

　　2022年12月1日，公司第二屆董事會第二十六次集會審議通過了《合于運用召募資金增加滾動資金的議案》，允諾將本次召募資金用于“增加滾動資金和歸還銀行貸款”項目對應的金額9,000.00萬元從召募資金羁系賬戶轉入公司平常賬戶，用于增加與主交易務相幹的營運資金以及歸還銀行貸款。

　　2022年12月1日，公司第二屆監事會第十八次集會審議通過了《合于運用召募資金增加滾動資金的議案》，監事會以爲：公司本次運用召募資金增加滾動資金的審批次第合法合規，不存正在變相改良召募資金用處以及損害公司及股東優點的景況。綜上，監事會允諾本次公司運用召募資金增加滾動資金的事項。

　　公司本次運用召募資金增加滾動資金，契合公司創業板向不特定對象刊行可轉換債券召募仿單中披露的召募資金用處。不存正在變相改良召募資金投向和損害股東優點的景況，本次運用召募資金增加滾動資金契合《深圳證券營業所創業板股票上市法規》《深圳證券營業所上市公司自律羁系指引第2號——創業板上市公司樣板運作》和《上市公司羁系指引第2號—上市公司召募資金執掌和運用的羁系請求（2022年修訂）》等相幹國法法例及樣板性文獻的軌則。公司董事會正在審議此事項時，審議次第和表決次第契合國法、法例以及公司章程的軌則，獨立董事一概允諾公司運用召募資金增加滾動資金。

　　本公司及董事會美滿成員保障消息披露的實質確實、確實、無缺，沒有烏有記錄、誤導性陳述或宏大脫漏。

　　廣東蒙泰高新纖維股份有限公司（以下簡稱“公司”或“蒙泰高新”）于2022年12月1日召開的第二屆董事會第二十六次集會、第二屆監事會第十八次集會審議通過了《合于調動閑置召募資金及自有資金現金執掌額度和刻期的議案》，允諾公司（含子公司）正在保障閑居籌劃性資金需求以及資金安適的條件下，將原不趕上百姓幣2億元（含本數）的閑置召募資金和不趕上2億元（含本數）的自有資金舉辦現金執掌，調動爲:運用總額度不趕上百姓幣6.50億元短暫閑置召募資金及閑置自有資金舉辦現金執掌，此中運用短暫閑置初度公然墾行股票召募資金現金執掌額度不趕上百姓幣1.60億元，運用短暫閑置向不特定對象刊行可轉換公司債券召募資金現金執掌額度不趕上百姓幣1.90億元，運用閑置自有資金現金執掌額度不趕上百姓幣3.00億元。將原刻期有用期自2022年第二次且自股東大會審議通過之日起12個月內，正在前述額度和刻期限造內，可輪回滾動運用，調動爲：有用期自2022年第三次且自股東大會審議通過之日起12個月內，正在前述額度和刻期限造內，可輪回滾動運用。現將相幹情狀通告如下：

　　中國證券監視執掌委員會于2020年7月31日出具證監許可[2020]1649號文允諾公司初度公然墾行股票的注冊申請，公司初度公然墾行的百姓幣平時股（A股）股票已于2020年8月24日正在深圳證券營業所上市營業。公司初度向社會公然墾行的股票2,400.00萬股，每股面值1.00元，刊行價值20.09元/股，召募資金總額爲百姓幣482,160,000.00元，扣除與本次刊行相合的用度(不含稅)百姓幣50,402,621.91元，現實召募資金淨額爲百姓幣431,757,378.09元。召募資金已于2020年8月18日劃大公司指定賬戶。大華管帳師工作所（卓殊平時合股）已對公司召募資金到位情狀舉辦了審驗並出具了《驗資告訴》（大華驗字[2020]000448號）。

　　依據中國證券監視執掌委員會《合于允諾廣東蒙泰高新纖維股份有限公司向不特定對象刊行可轉換公司債券注冊的批複》（證監許可〔2022〕1906號），公司向不特定對象刊行可轉換公司債券3,000,000張，每張面值爲百姓幣100元，召募資金總額爲百姓幣300,000,000.00元，扣除與本次刊行相合的用度（不含增值稅）合計百姓幣4,560,972.70元，現實召募資金淨額爲百姓幣295,439,027.30元，上述召募資金到位情狀仍然大華管帳師工作所（卓殊平時合股）驗證，並于2022年11月9日出具“大華驗字[2022]000808號”《驗證告訴》。

　　依據《廣東蒙泰高新纖維股份有限公司初度公然墾行股票並正在創業板上市招股仿單》中披露的召募資金投資項目，公司初度公然墾行股票召募資金扣除刊行用度後，將投資于以下項目：

　　注：公司于2020年9月11日召開的第二屆董事會第四次集會、第二屆監事會第三次集會，2020年9月28日召開2020年第二次且自股東大會，判袂審議通過了《合于更改召募資金投資項目執行主體和執行場所的議案》，允諾對召募資金投資項目“年産2.3萬噸聚丙烯纖維擴産項目”的執行主體及執行場所舉辦更改，由公司行動該項目執行主體且執行場所更改爲“揭東開墾區歸納家産園車田大道西側、龍山途南側”。

　　依據《廣東蒙泰高新纖維股份有限公司創業板向不特定對象刊行可轉換債券召募仿單》中披露的召募資金投資項目，公司向不特定對象刊行可轉換債券召募資金扣除刊行用度後，將投資于以下項目：

　　因召募資金投資項目修築需求必定的周期，依據召募資金投資項目修築進度，現階段召募資金展示一面短暫閑置情狀。本次運用一面閑置資金舉辦現金執掌不存正在變相改良召募資金用處的舉動，並保障不影響召募資金項目平常舉辦。

　　公司于2022年8月16日召開第二屆董事會第二十二次集會、第二屆監事會第十四次集會，于2022年9月2日召開2022年第二次且自股東大會，審議通過了《合于運用閑置召募資金及自有資金舉辦現金執掌的議案》，允諾公司運用不趕上百姓幣2億元（含本數）的閑置召募資金和不趕上2億元（含本數）的自有資金舉辦現金執掌，有用期自2022年第二次且自股東大會審議通過之日起12個月內，正在前述額度和刻期限造內，可輪回滾動運用。詳細實質詳見公司于2022年8月17日和2022年9月3日披露于巨潮資訊網（）的相幹通告。

　　截至2022年12月1日，公司（含子公司）運用一面閑置召募資金舉辦現金執掌添置的理家産物，尚未到期金額共計0.35億元；運用閑置自有資金添置的理家産物，尚未到期金額共計0.75億元。公司擬正在不影響召募資金投資項目修築和公司平常籌劃的條件下，調動一面短暫閑置召募資金及自有資金舉辦現金執掌的額度和刻期，提升召募資金及自有資金運用出力。

　　爲提升召募資金運用出力，正在不影響公司閑居籌劃，確保不影響召募資金投資策劃平常舉辦和召募資金安適的情狀下，公司擬運用閑置召募資金和閑置自有資金舉辦現金執掌，以更好地竣工公司現金的保值增值，保險公司股東的優點。

　　公司擬添置投資由貿易銀行等金融機構刊行的安適性高、滾動性好、單項理家産物刻期最長不趕上12個月的投資理財種類或通過按期存款、布局性存款、報告存款等存款陣勢存放，短暫閑置召募資金投資的産物須契合以下前提：

　　3、关于短暂闲置的召募资金投资，上述投资产物不得质押，产物专用结算账户不得存放非召募资金或用作其他用处，开立或刊出产物专用结算账户的，公司将实时通告。

　　公司（含子公司）拟运用总额度不赶上百姓币6.50亿元短暂闲置召募资金及闲置自有资金举办现金执掌，此中运用短暂闲置初度公然垦行股票召募资金现金执掌额度不赶上百姓币1.60亿元，运用短暂闲置向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金现金执掌额度不赶上百姓币1.90亿元，运用闲置自有资金现金执掌额度不赶上百姓币3.00亿元，有用期自2022年第三次且自股东大会审议通过之日起12个月内，正在前述额度和刻期限造内，可轮回滚动运用。短暂闲置召募资金现金执掌到期后将实时偿还至召募资金专户。

　　上述事项经董事会、监事会审议通事后，还需经公司2022年第三次且自股东大会审议通事后方可执行。同时提请股东大会授权公司董事长正在上述额度内缔结相干合同文献，席卷但不限于采选及格的理家产物刊行主体、明晰理财金额、采选理家产物种类、缔结合划一，公司财政中央担负结构执行。

　　公司拟向不存正在干系合联的金融机构添置理家产物，本次运用闲置召募资金和闲置自有资金举办现金执掌不会组成干系营业。

　　1、固然理家产物都始末正经的评估，但金融市集受宏观经济的影响较大，不倾轧该项投资受到市集震动的影响。

　　2、公司将依据经济阵势以及金融市集的转变应时适量的介入，因而短期投资的现实收益弗成预期。

　　1、公司将正经固守留意投资规定，采选低危险投资种类。不得将召募资金用于其他证券投资，不添置以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理家产物等。

　　2、公司财政中央将实时剖判和跟踪理家产物投向，正在上述理家产物理财岁月，公司将与相干金融机构坚持亲热合联，实时跟踪理财资金的运作情状，增强危险支配和监视，正经支配资金的安适。

　　3、公司内审部分对理财资金运用与保管情状举办闲居监视，按期对理财资金运用情状举办审计、核实。

　　4、公司监事会、独立董事有权对资金运用情状举办监视与查抄，须要时可能邀请专业机构举办审计。

　　公司基于样板运作、提防危险、仔细投资、保值增值的规定，调动闲置召募资金及自有资金现金执掌额度和刻期，是正在确保不影响召募资金投资项目修筑、不影响公司平常运营及资金安适的情状下举办的，不存正在变相改良召募资金用处的情状。通过适度现金执掌，可能有用提升资金运用出力，得回必定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　2022年12月1日，公司第二届董事会第二十六次集会审议通过了《合于调动闲置召募资金及自有资金现金执掌额度和刻期的议案》，董事会允诺公司（含子公司）运用总额度不赶上百姓币6.50亿元短暂闲置召募资金及闲置自有资金举办现金执掌，此中运用短暂闲置初度公然垦行股票召募资金现金执掌额度不赶上百姓币1.60亿元，运用短暂闲置向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金现金执掌额度不赶上百姓币1.90亿元，运用闲置自有资金现金执掌额度不赶上百姓币3.00亿元，用于投资保本型理家产物、布局性存款和大额存单以及其他低危险、保本型投资产物等安适性高、知足保本请求、产物刊行主体可以供给保本准许且滚动性好、不影响召募资金投资策划平常举办的产物，运用刻期不赶上12个月，正在上述额度及决议有用期内，可轮回滚动运用。

　　2022年12月1日，公司第二届监事会第十八次集会审议通过了《合于调动闲置召募资金及自有资金现金执掌额度和刻期的议案》。监事会以为，公司及子公司调动闲置召募资金及自有资金现金执掌额度和刻期的事项不会对公司筹划行径变成倒霉影响，可以更好的竣工公司现金的保值增值，不存正在损害公司及美满股东优点的景况。本议案的实质和决定次第契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金执掌和运用的羁系请求（2022年修订）》《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司样板运作》等相合样板性文献的请求。允诺公司（含子公司）运用总额度不赶上百姓币6.50亿元短暂闲置召募资金及闲置自有资金举办现金执掌，此中运用短暂闲置初度公然垦行股票召募资金现金执掌额度不赶上百姓币1.60亿元，运用短暂闲置向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金现金执掌额度不赶上百姓币1.90亿元，运用闲置自有资金现金执掌额度不赶上百姓币3.00亿元，用于投资保本型理家产物、布局性存款和大额存单以及其他低危险、保本型投资产物等安适性高、知足保本请求、产物刊行主体可以供给保本准许且滚动性好、不影响召募资金投资策划平常举办的产物，并正在上述额度内滚动运用。

　　公司独立董事以为，公司及子公司调动闲置召募资金及闲置自有资金举办现金执掌，正在确保不影响公司闲居筹划，保障公司召募资金投资项目修筑和运用并有用支配危险的条件下举办，不存正在变相改良召募资金投向和损害股东优点的景况，且可能有用提升召募资金运用出力，保险股东的优点，契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金执掌和运用的羁系请求（2022年修订）》《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司样板运作》等相干国法法例及样板性文献的轨则。公司董事会正在审议此事项时，审议次第和表决次第契合国法、法例以及公司章程的轨则，独立董事一概允诺公司及子公司调动闲置召募资金及闲置自有资金举办现金执掌的事项。

　　经核查，保荐机构以为：蒙泰高新本次合于调动闲置召募资金及自有资金现金执掌额度和刻期的事项仍然公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已公告明晰允诺的独立看法，还需经公司2022年第三次且自股东大会审议通事后方可执行，实施了须要的审批次第。公司上述事项契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金执掌和运用的羁系请求（2022年修订）》《深圳证券营业所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司样板运作》等相干轨则请求，不存正在改良或变相改良召募资金用处的景况，不会影响召募资金投资策划的平常举办，契合公司和美满股东的优点。

　　综上，保荐机构对蒙泰高新本次合于调动闲置召募资金及自有资金现金执掌额度和刻期的事项无贰言。

　　4、国金证券股份有限公司合于广东蒙泰高新纤维股份有限公司调动闲置召募资金及自有资金现金执掌额度和刻期的核查看法。

　　本公司及董事会美满成员保障消息披露的实质确实、确实、无缺，没有乌有记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月1日召开了第二届董事会第二十六次集会，决议于2022年12月19日（礼拜一）下昼14:45召开2022年第三次且自股东大会（以下简称“本次集会”）。现将集会的相合情状报告如下：

　　公司于2022年12月1日召开第二届董事会第二十六次集会，审议通过了《合于创议召开2022年第三次且自股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的凑集次第契合相合国法、行政法例、部分规章、样板性文献、深圳证券营业所交易法规和《公司章程》等相合轨则。

　　5、集会的召开形式：本次股东大会采用现场表决与汇集投票相联合的形式召开。

　　（2）汇集投票：公司通过深圳证券营业所营业编造和互联网投票编造（）向公司股东供给汇集阵势的投票平台，公司股东可能正在上述汇集投票时刻内通过上述任一编造行使表决权。

　　公司股东只可采选上述投票形式中的一种表决形式，借使统一表决权展示反复投票表决的，以第一次有用投票表决结果为准。

　　于股权备案日下昼收市时正在中国结算深圳分公司备案正在册的公司美满已刊行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可能以书面阵势（《授权委托书》见附件2）委托代办人出席集会和参与表决，该股东代办人不必是本公司股东。

　　8、集会场所：广东省揭阳市揭东区城西工业片区广东蒙泰高新纤维股份有限公司五楼集会室。

　　以上议案仍然公司2022年12月1日召开的第二届董事会第二十六次集会审议通过，详细实质详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的相干通告。

　　万分决议提示：上述议案中，议案1-议案3属于股东大会万分决议事项，需由出席股东大会的股东（席卷股东代办人）所持有用表决权的2/3以上通过。

　　依据中国证券监视执掌委员会《上市公司股权鞭策执掌想法》相合轨则，上市公司召开股东大会审议股权鞭策策划时，独立董事该当就股权鞭策策划向悉数的股东搜集委托投票权。

　　为珍爱投资者优点，使公司股东饱满行使权益，表达我方的意图，公司美满独立董事一概允诺由独立董事宋幼保先生向公司美满股东搜集本次股东大会拟审议事项的投票权，相合搜集投票权的时刻、形式、次第等详细实质详见2022年12月2日刊载正在中国证监会指定创业板消息披露网站上的《独立董事公然搜集委托投票权告诉书》。

　　（1）天然人股东亲身出席集会的，应出示自己身份证原件和有用持股凭证原件；委托他人代办出席集会的，代办人应出示代办人自己身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有用持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代办人出席集会。法定代表人出席集会的，应出示自己身份证原件、能证实拥有法定代表人资历的有用证实、加盖公章的法人交易牌照复印件、法人股东有用持股凭证原件；委托代办人出席集会的，代办人应出示自己身份证原件、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人交易牌照复印件、法人股东有用持股凭证原件；

　　（3）异地股东可用邮件、信函形式备案，邮件、信函须于2022年12月15日17：00前投递大公司；

　　（4）本公司不领受电线、备案时刻：自股权备案日至2022年12月15日（木曜日）17:00止

　　（2）合联电线）传线、现场集会为期半天，与会股东或委托职员食宿、交通费及其他相合用度自理。

　　本次股东大会向股东供给汇集阵势的投票平台，股东可能通过深交所营业编造和互联网投票编造（所在为）参与投票。汇集投票的详细操作流程详见附件1。

　　关于累积投票提案，填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东该当以其所具有的每个提案组的推举票数为限举办投票，股东所投推举票数赶上其具有推举票数的，或者正在差额推举中投票赶上应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。借使不允诺某候选人，可能对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案表的其他悉数提案表达相像看法。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

　　1、互联网投票编造滥觞投票的时刻为2022年12月19日上午9:15-下昼15:00。

　　2、股东通过互联网投票编造举办汇集投票，需遵照《深圳证券营业所投资者汇集供职身份认证交易指引（2016年修订）》的轨则操持身份认证，赢得“本所数字证书”或“本所投资者供职暗号”。详细的身份认证流程可登录互联网投票编造法规指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的供职暗号或数字证书，可登录正在轨则时刻内通过深交所互联网投票编造举办投票。

　　兹授权委托先生/密斯代表本单元/自己出席于2022年12月19日（礼拜一）召开的广东蒙泰高新纤维股份有限公司2022年第三次且自股东大会，代表本单元/自己根据以下指示对下列议案投票，并缔结本次股东大会相干文献。本单元/自己对本次集会表决事项未作详细指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单元负担。

　　委托人对受托人的指示，非累积投票提案以正在“允诺”、“阻难”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对统一审议事项不得有两项或多项指示。借使委托人对某一审议事项的表决看法未作详细指示或对统一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按我方的旨趣肯定对该事项举办投票表决。